پولشویی
-
اخبار ایران
اسناد شبکه پولشویی در پاکستان؛ درآمد ۲۰۰هزار دلاری نماینده خامنهای
وبسایت عربنیوز به اسنادی از یک شبکه پولشویی در پاکستان دست یافته که بیانگر انتقال غیرقانونی مبالغ زیادی پول به…
ادامه مطلب » -
اخبار ایران
گزارش ۲۰۲۱ سازمان شفافیت بینالملل: ایران در میان فاسدترین کشورهای جهان
سازمان شفافیت بینالملل در تازهترین گزارش سالانه خود که روز سهشنبه پنجم بهمن منتشر شد، میگوید ایران در میان ۱۸۰…
ادامه مطلب » -
اخبار ایران
حکم صادرشده علیه ایران در پرونده «بزرگترین پولشویی بحرین» تأیید شد
دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم دادگاه عالی کیفری این کشور در پرونده «بزرگترین پولشویی» تاریخ بحرین را که علیه بانک مرکزی…
ادامه مطلب » -
اخبار ایران
ایران در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، افایتیاف اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران را کماکان در فهرست سیاه خود نگه…
ادامه مطلب » -
اخبار ایران
FATF درباره تعلل ایران در تصویب لایحه پولشویی تصمیم میگیرد
اجلاس گروه ویژه اقدام مالی آغاز شده است. تعلل ایران در تصویب لایحه پولشویی و تامین مالی تروریسم برای این…
ادامه مطلب » -
اخبار ایران
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی تا اکتبر به ایران فرصت داد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه اکتبر به ایران فرصت داد تا برنامههای خود را برای مقابله با پولشویی…
ادامه مطلب » -
ایران
افشای اسناد گسترده از پولشویی رهبران جهان؛ نام احمدینژاد در بین متخلفان
به گزارش افسیانان رسوایی های محمود احمدی نژاد و دولت کودتایی او تمامی ندارد، هنوز پرونده تخلفات اقتصادی بابک زنجانی و…
ادامه مطلب »