Miljardenjury betaald voor schending van Iraanse sancties

De grote Italiaanse bank “UniCredit” en de Duitse bank “HypoVereinsbank” waren gedwongen om een boete van 1,3 miljard dollar aan de Amerikaanse Federale Bank te betalen wegens het omzeilen van sancties tegen Iran. Deze twee banken hebben ermee ingestemd de boete te betalen.

De Verenigde Staten hebben in de afgelopen maanden aangetoond dat zij resoluut optreden wanneer het gaat om het opleggen van straffen voor het omzeilen van sancties tegen Iran en andere landen. Dit is de beoordeling van het Duitse persbureau over het bepalen van boetes voor twee Italiaanse en Duitse banken.

Het Duitse persbureau meldde op maandag 26 Farvardin (15 april) in een rapport vanuit Washington en New York het bepalen van boetes voor het grote Italiaanse financiële bedrijf “UniCredit”.

Volgens een besluit van de Amerikaanse autoriteiten waren het Italiaanse financiële bedrijf “UniCredit” en de Duitse bank die onder dit bedrijf valt, “HypoVereinsbank”, gedwongen een boete van 1,3 miljard dollar te betalen. De reden voor de boete was de schending van sancties tegen Iran en andere landen.

Akkoord met de Amerikaanse Federale Bank

Het Duitse persbureau berichtte in zijn rapport over de instemming van leiders van deze grote Italiaanse financiële instelling met betaling van de genoemde boete.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën bevestigde het akkoord over betaling van de boete door de twee banken “UniCredit” en “HypoVereinsbank”. Op deze manier komt het juridische geschil tussen de Amerikaanse Federale Bank en de grote financiële instelling “UniCredit” tot een einde.

Het dossier over schending van economische sancties tegen Iran door “UniCredit” heeft hoofdzakelijk betrekking op financiële transacties tussen de Duitse vestiging van deze bank in München en financiële instellingen van de Islamitische Republiek Iran.

Naar verluidt was de Duitse vestiging van “UniCredit”, die onder de naam “HypoVereinsbank” actief is, betrokken bij het overbrengen van honderden miljoenen dollars van het Amerikaanse financiële systeem in financiële transacties met Iran. Tegelijkertijd is gezegd dat de Islamitische Republiek Iran dit geld heeft gebruikt ter ondersteuning van terrorisme en ook voor de productie van massavernietigingswapens.

De uitspraak tot betaling van de boete in verband met het financiële dossier “UniCredit” is gedaan door een rechtbank in Manhattan.

Het zij opgemerkt dat het Italiaanse “UniCredit” in 2005 de Duitse bank “HypoVereinsbank” heeft overgenomen. William Sweeney, een FBI-functionaris in New York, zei na de uitspraak tot betaling van de boete door deze twee banken tegen journalisten:

“Dit dossier is een heel goed voorbeeld om aan te tonen dat het idee dat deze financiële instellingen sancties kunnen omzeilen en hun financiële activiteiten verborgen kunnen houden voor het Amerikaanse financiële systeem niet meer dan een misvatting is.”

Bron: DW