FATF neemt besluit over Iraanse vertraging bij goedkeuring witwasvoorstel
De bijeenkomst van de Financial Action Task Force is van start gegaan. De vertraging van Iran bij de goedkeuring van het witwas- en terrorismefinancieringsvoorstel kan voor dit land ernstige gevolgen hebben. De tegenstand van de Raad der Wijzen en de vertraging van de Raad voor het Belang van de Islamitische Republiek hebben de zaak bemoeilijkt.
De zesdaagse bijeenkomst van de werkgroep Financial Action Task Force begon zondag 27 Bahman (16 februari) in Parijs. Deze bijeenkomst en mogelijke beslissingen daarvan kunnen voor de Islamitische Republiek Iran ernstige gevolgen hebben.
De Islamitische Republiek hoopt dat met behulp van haar lobby’s en vooral gezien het voorzitterschap van China in deze werkgroep de opschorting van tegenmaatregelen tegen zichzelf opnieuw wordt verlengd.
Op de zesdaagse bijeenkomst van de Financial Action Task Force, die tot 21 februari (2 Esfand) in Parijs plaatsvindt, zijn 800 vertegenwoordigers uit 205 landen van de wereld aanwezig.
Daarnaast nemen vertegenwoordigers van het Internationaal Monetair Fonds, de Verenigde Naties en de Wereldbank ook deel aan deze bijeenkomst. Een van de belangrijkste onderwerpen voor onderhandelingen en besluitvorming op de februaribijeenkomst van deze groep betreft twee landen: Iran en Pakistan.
Het doel van de oprichting van de FATF is de bestrijding van witwassen en ook het monitoren van gelden afkomstig van criminele en terroristische activiteiten.
Onderwerpen van de zesdaagse bijeenkomst
Talrijke kwesties staan op de agenda van de februaribijeenkomst van de Financial Action Task Force. Hieronder vallen de besluitvorming over digitale munten en het gebruik daarvan voor witwasactiviteiten en financiële transacties ter ondersteuning van terroristische activiteiten.
De Financial Action Task Force zal ook de resultaten van haar onderzoeken en onderhandelingen rapporteren aan de bijeenkomst van de lidstaten van de G20-groep voor informatie en besluitvorming.
Daarnaast staan het onderwerp illegale handel in wilde dieren, kwesties met betrekking tot financiering van terroristische groepen waaronder de “Islamitische Staat” (ISIS), Al-Qaeda en andere terroristische groepen ook op de agenda van deze bijeenkomst.
De centrale en belangrijkste onderwerpen van de bijeenkomst van dit jaar van de Financial Action Task Force zijn het beoordelen van de vooruitgang van de twee landen Pakistan en Iran met betrekking tot hun maatregelen op het gebied van vermindering van financieel risico en gevaar. Het onderwerp Iran zal in de komende dagen ter discussie worden gesteld.
Lijst van landen met tegenmaatregelen
De naam van de Islamitische Republiek Iran werd verwijderd van de lijst van landen met tegenmaatregelen op de bijeenkomst van juni 2016. Iran en Noord-Korea stonden op de lijst van landen met tegenmaatregelen.
De Financial Action Task Force had de Islamitische Republiek Iran 18 maanden gegeven om twee voorstellen met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering goed te keuren en de daaruit voortvloeiende verplichtingen uit te voeren.
De regering van de Islamitische Republiek kon deze twee voorstellen niet goedkeuren vanwege de tegenstand van de Raad der Wijzen. De vertraging van de Raad voor het Belang van de Islamitische Republiek heeft ook verdere besluitvorming over deze zaak verhinderd.
Vanaf dat moment tot februari 2020 zijn meer dan twee jaar voorbijgegaan. Gedurende deze periode is de opschorting van Iran van tegenmaatregelen door de Financial Action Task Force zes keer verlengd. Nu bestaat de bezorgdheid dat deelnemers aan de Parijse bijeenkomst zich zullen verzetten tegen verdere verlenging van de opschorting van Iran van tegenmaatregelen.
Zonder verlenging van de opschorting van Iran van tegenmaatregelen zal het voor dit land aanzienlijk moeilijker worden om geldtransfers uit te voeren en financiële samenwerkingen met andere landen ter wereld aan te gaan. In dergelijke omstandigheden zal de activiteit van financiële instellingen van andere landen in Iran beperkt zijn en onder nauw toezicht staan. De Islamitische Republiek Iran zal ook niet in staat zijn om filialen en economische vertegenwoordigingen in andere landen op te richten.
Het voorzitterschap van de huidige zittingsperiode van de Financial Action Task Force berust momenteel bij China. Iran hoopt dat met behulp van China en haar lobby’s de opschorting van tegenmaatregelen tegen dit land opnieuw zal worden verlengd.
Bron: DW
