Islamitische Republiek gebruikt internationaal banknetwerk om sancties te omzeilen
Nieuwe documenten tonen aan dat de Islamitische Republiek als onderdeel van het beleid om de druk van Amerikaanse sancties te verlichten, gebruikmaakt van diensten van Chinese, Midden-Oosterse en westerse banken in de energiesector.Volgens het Wall Street Journal zeggen inlichtingenfunctionarissen dat Iran via een netwerk van lastgevers, deviezeninstellingen en tussenpersonen jaarlijks tientallen miljarden dollars aan commerciële transacties uitvoert.
Deze functionarissen zeggen: “Dit netwerk is sinds 2011 rechtstreeks door Irans politieke leiderschap opgericht en gericht op het creëren van een sanctiebestendig financieel systeem om weerstand te bieden tegen internationale druk met als doel Irans nucleaire programma in te perken.”
Bankafschriften en bedrijfsdocumenten die door het Wall Street Journal zijn onderzocht, tonen aan dat HSBC Holdings en Standard Chartered, twee van ‘s werelds grootste banken gezien hun vermogen, onder meer instellingen waren die grote Iraanse exporteurs van diensten voorzagen en verbannen handel met Iran namens hen uitvoerden.
Amerikaanse sancties die tijdens de regering-Trump werden ingesteld om Iran tot een nucleair en veiligheidsakkoord te dwingen, verbieden internationale banken om rekeningen van Iraanse bedrijven te beheren.
Overtreders van deze sancties worden overeenkomstig Amerikaanse wetgeving en internationale regelgeving tegen witwassen met miljardengeldboetes gestraft.
De regering-Biden heeft onlangs stappen gezet om de druk op Iran op te voeren door meer sancties in te stellen tegen verschillende bedrijven in de Verenigde Arabische Emiraten en China die volgens het Treasury Department hoofdbedrijven van Irans staatsenergiereuzen zijn.
Maar hoe werkt dit netwerk?
Op basis van documenten, dossiers en inlichtingenfunctionarissen creëren wisselkantoren onder controle van Iran in het buitenland voor de Islamitische Republiek vertegenwoordigingsbedrijven en bankrekeningen. Gesanctioneerde Iraanse bedrijven verkopen via die bedrijven en hun bankrekeningen hun olie en andere goederen aan buitenlandse kopers met ontvangst van dollars, euro’s en andere buitenlandse valuta’s.
Daarna gebruiken Iraanse importeurs deze fondsen om goederen te betalen die het land nodig heeft om zijn economie draaiende te houden. Een elektronische clearinghouse, beheerd door de Centrale Bank van Iran, vereffent deze valutauitwisselingen tussen Iraanse exporteurs en importeurs.
Volgens verkregen documenten opende de HSBC-bank bijvoorbeeld een rekening voor een bedrijf genaamd Scafield, geregistreerd in 2019 in Hong Kong, in een van zijn filialen in Hong Kong. In juli 2020 verkoopt Scafield volgens contract 198 ton van een petrochemisch product ter gebruik in de productie van een kunststofproduct aan koper in India ter waarde van 170.000 dollar. Het geld wordt vervolgens gestort op de rekening van Scafield bij de HSBC-bank in Hong Kong. Tegelijkertijd is een identieke factuur met dezelfde datum en dezelfde factuurnummer en kopeersgegevens, productcode, hoeveelheid en verkoopprijs beschikbaar, waarin de verkoper is vermeld als het handelsbedrijf Persian Gulf Petrochemical Industry.
Westerse inlichtingenfunctionarissen hebben geen bewijs dat banken betrokken waren bij het toestaan van transacties van gesanctioneerde Iraanse bedrijven. Maar senior nalevingsofficieren van banken hebben gezegd: “Bedrijven geregistreerd buiten Iran die heimelijk bankrekeningen van Iraanse bedrijven beheren, kunnen ontsnappen aan controles die bedoeld zijn om witwassen te voorkomen.”
Bron: Voice of America
