Miljoenenen financiële en juridische documenten over leiders van verschillende landen onthult

Volgens FCNN toont een grote lekking van geheime documenten hoe rijken en machtigen geldschuilplaatsen gebruiken om hun vermogen verborgen te houden.

Elf miljoen documenten van het Panamese juridische bedrijf Mossack Fonseca zijn gelekt, een van de meest geheime bedrijven ter wereld. Deze documenten overtreffen zowel de verzameling documenten die door de onthullings website WikiLeaks zijn gepubliceerd als de documentencollectie van Edward Snowden.

Deze documenten, bekend als de “Panama Papers”, tonen aan hoe dit bedrijf zijn klanten heeft geholpen met witwassen, sancties te omzeilen en belastingen niet te betalen.

Sporen van 12 huidige en voormalige leiders van verschillende landen en 60 naaste medewerkers van hen zijn in deze documenten te zien. Onder anderen dictators die ervan worden beschuldigd hun landen te hebben geplunderd.

+ Lees het rapport over witwassen door naaste medewerkers van Vladimir Poetin hier.

Deze documenten zijn verkregen door de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en overgedragen aan het “Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ)”.

Het BBC-programma Panorama en de krant The Guardian behoren tot de 107 mediaorganisaties in 78 landen wereldwijd die deze documenten hebben onderzocht, maar de BBC is niet op de hoogte van de identiteit van de oorspronkelijke bron die de documenten aan de Duitse krant heeft gegeven.

Gerard Ryle, voorzitter van het Consortium van Onderzoeksjournalisten, zegt dat deze documenten de dagelijkse activiteiten van Mossack Fonseca in de afgelopen 40 jaar bevatten.

Hij zei: “Ik geloof dat gezien de omvang van deze documenten, de lekking ervan waarschijnlijk de grootste klap voor geldschuilplaatsactiviteiten ter wereld zal zijn.”

Deze documenten tonen de verbinding tussen bedrijven in geldschuilplaatsen en families en naaste medewerkers van personen zoals Hosni Mubarak en Muammar Gaddafi, voormalige presidenten van Egypte en Libië, en Bashar Assad, de huidige president van Syrië.

Deze documenten tonen ook het spoor van een netwerk dat verdacht wordt van witwassen van miljarden dollars dat werd beheerd door een onder sancties gestelde Russische bank, waarbij naaste medewerkers van Vladimir Poetin, president van Rusland, betrokken waren.

Ook de naam van Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, premier van IJsland, wordt genoemd, welke documenten aantonen dat hij niet-aangegeven belangen had in een bank in dit land dat met financiële hulp van de regering voor faillissement werd gered.

Volgens de documenten heeft Mossack Fonseca zelfs een man in plaats van iemand anders gesteld die voorgaf eigenaar te zijn van 1,8 miljoen dollar, zodat de echte eigenaar dit geld zonder zijn identiteit prijs te geven uit de bank kon halen.

Mossack Fonseca zegt dat het altijd volgens internationale protocollen heeft gehandeld om ervoor te zorgen dat de bedrijven waarmee het samenwerkt niet betrokken zijn bij witwassen, belastingontwijking, financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten.

Dit bedrijf zegt volledig volgens de vastgestelde procedures te hebben gehandeld en betreurt dat zijn diensten misbruikt zijn.

Dit bedrijf zei: “Mossack Fonseca werkt al 40 jaar zonder enige tekortkoming in ons land en andere gebieden van onze werkzaamheden. Ons bedrijf is nooit beschuldigd van betrokkenheid bij illegale zaken.”

“Als we verdachte activiteiten en misbruik tegenkomen, melden we dit onmiddellijk aan de juridische autoriteiten. Ook als deze autoriteiten ons benaderen met bewijzen van mogelijk misbruik, werken we volledig met hen samen.”

Mossack Fonseca zegt dat soortgelijke bedrijven overal ter wereld beschikbaar zijn en voor veel legale doeleinden worden gebruikt.