Aanklachten tegen schoonzoon van minister Welzijn aangekondigd; ‘Terugbetaling van 211 miljard toman bankkredieten’

In de tweede zitting van de rechtbank tegen een aantal verdachten van Bank Sarmayeh werd Mohammad Hadi Rezavi, schoonzoon van Mohammad Sharieatmadari, minister van Arbeid, Coöperatie en Sociale Welzijn van Iran, aangeklaagd dat hij 211 miljard toman aan leningen van meerdere banken had opgenomen en niet had terugbetaald.

De rechtszaak tegen de heer Rezavi en 30 andere verdachten in de zaak Bank Sarmayeh vond plaats op maandag 30 Ordibehesht in de derde afdeling van de speciale rechtbank voor ‘onderzoek naar misdrijven van economische verstorers en corruptie’ onder voorzitterschap van Asadollah Massoudi.

In deze zitting noemde de vertegenwoordiger van de openbaar aanklager, de heer Ghahramani, de zaak Bank Sarmayeh ‘doordrenkt van corruptie’.

Hij zei dat volgens het rapport van de Centrale Bank, de heer Rezavi 107 miljard toman van Bank Sarmayeh en 104 miljard toman van banken Dei, Eqtesad-e Noin, Maskan en Tejarat had ontvangen.

De vertegenwoordiger van de openbaar aanklager had ook in de eerste zitting van de rechtbank gezegd: ‘Hadi Rezavi trok via de betaling van smeergeld aan directeuren van Bank Sarmayeh, zonder zekerheidsstelling, ongeveer 107 miljard toman in de jaren 91-94 uit het bankwezen en gebruikte dit voor luxe-uitgaven, buitenlandse reizen, luxe auto’s en onroerend goed.’

In de zitting van maandag zei hij dat Hadi Rezavi een deel van zijn geld naar rekeningen van bedrijven had gestort die waren opgericht onder de naam van dakloze personen.

De heer Ghahramani voegde eraan toe: ‘Bedrijf Golgoon Tejarat-e Jahan, dat van een weesjongen is, ontving op zijn naam 30 miljard toman aan faciliteiten en zou vijf miljoen toman krijgen, maar dat bedrag is hem niet eens gegeven.’

Tot nu toe heeft de rechtbank verschillende zaken met betrekking tot Bank Sarmayeh behandeld en Ali Bakhshayesh, Mohammad Reza Toosali en ook Parviz Kazemi, minister van Welzijn onder de regering Ahmadinejad, zijn tot 20 jaar gevangenis veroordeeld.

De grootste aandeelhouder van Bank Sarmayeh is het Onderwijsfonds (Fond-e Zakhirah Farhangiyan), en de zaak van deze bank kwam aan het licht na ontdekking van corruptie van ’15 duizend miljard toman’ in dit fonds.

Het Onderwijsfonds heeft meer dan 800.000 leden die verbonden zijn aan het ministerie van Onderwijs en betaalt hun maandelijkse stortingen jaarlijkse rente uit.

Ondertussen worden de verdachten in de zaak Bank Sarmayeh beschuldigd van ’14 duizend miljard toman verduistering van goederen van het Onderwijsfonds’.

Behalve Mohammad Hadi Rezavi werden in de zittingen van deze bankzaak ook de namen van Mohammad Emami, producent van de televisieserie ‘Shahrzad’, en Ehsan Delaviaz genoemd, als personen die nauwe banden hadden met de directeuren van Bank Sarmayeh en hun schuld aan de bank niet hebben betaald.

Volgens de aanklacht van de openbaar aanklager werd Mohammad Rezavi ook beschuldigd van het sluiten van een contract met de Dierenzorg Bedrijf voor de aankoop van kippen en vlees ter waarde van 17 miljard en 500 miljoen toman, en het verstrekken van garantiebriefen door Bank Sarmayeh, dat ‘als de cheques niet zouden doorgaan, ze de garantiebrieven zouden uitvoeren’.

Volgens deze aanklacht verkoopt de heer Rezavi dit vlees op de markt en betaalt hij geen bedragen aan de Dierenzorg en Bank Sarmayeh.

De vertegenwoordiger van de openbaar aanklager, verwijzend naar de reizen van de heer Rezavi naar 50 landen en de aankoop van meerdere gebouwen door hem in Iran, zei dat hij ‘op naam van zijn secretaris onroerend goed hypotheceerde en ook een BMW-auto voor hem kocht’.

Hij voegde eraan toe: ‘Rezavi kocht met geld van leraren en onder het voorkomen van auto-investeringen auto’s zoals Maserati, Suzuki, Toyota Laffeur, NV Agusta motorfiets, waarvan de prijs gelijk staat aan tien Peugeot 405-modellen van 50 miljoen toman. Er zijn berichten dat hij met ceremonieel vertoon de straat op ging’.

Volgens de vertegenwoordiger van de openbaar aanklager verkocht de heer Rezavi ook een gebouw dat hij in het jaar 92 voor 23 miljard toman had gekocht, als ruilmiddel aan Bank Sarmayeh voor 125 miljard toman.

Hij zei dat de deskundigen die waren aangesteld voor de beoordeling van dit gebouw, op bevel van Yaser Ziaei, plaatsvervangend directeur van Bank Sarmayeh, ‘buiten de officiële lijst’ van deskundigen waren aangesteld en bij hun beoordeling ‘opblazing’ hadden toegepast.

Desondanks wees de heer Rezavi deze aantijgingen af en zei dat de waarde van het gebouw werkelijk was.

In de zitting zei de vertegenwoordiger van de openbaar aanklager ook dat de heer Rezavi, in ruil voor het ontvangen van 285 miljoen toman, reclame voor Bank Sarmayeh had gedaan bij het persagentschap Farsi.

De heer Rezavi bevestigde dit ook. Het persagentschap Farsi verklaarde echter dat deze media geen contract met de heer Hadi Rezavi had gesloten, en het genoemde contract was gesloten met een bedrijf genaamd ‘Katibah Navaye Fatemi’, waarvan de directeur-generaal iemand anders was dan de heer Rezavi.

Bron: Radio Farda