Bankfraude opgedeeld met 12 verdachten / Samenspanning met senior bankmedewerkers

Volgens FCNN heeft Amir Jalali, openbaar aanklager en revolutionair procureur van het district Alborz, in gesprek met een juridisch en gerechtelijk correspondent van het persagentschap Mizan, bericht gegeven van de openbaring van bankfraude met 12 bankmedwerkers en niet-bankmedewerkers, en zei: Een van de toonaangevende banken van het land heeft in de late jaren 2000 op illegale wijze en in strijd met bankrichtlijnen zeer grote vreemde valuta- en riaalleningenuitkeringen gedaan.
Hij vervolgde: Enkele van deze faciliteiten zijn uitbetaald en in sommige gevallen is betaling ervan voorkomen via gerechtelijk bevel.

De openbaar aanklager en revolutionair procureur van het district Alborz voegde eraan toe: Helaas waren deze uitgekeerde faciliteiten zonder onderpand of zonder vereiste garantie, hoewel enkele activa zijn teruggevorderd en vereiste garantieverklaringen voor andere zaken zijn ingediend.

Hij voegde eraan toe: In deze bankfraudezaak bestaan uitgebreide overtredingen omdat deze bank boven het wettelijk plafond van haar verplichting heeft gehandeld, dat wil zeggen faciliteiten boven haar verplichting en wettelijk plafond heeft verstrekt.

Jalali stelde: In sommige gevallen hebben bankdeskundigen onderpand en garanties waarvan geen fysiek bestaan beoordeeld, en in sommige gevallen was het genomen onderpand onderworpen aan onrealistische beoordelingen of had het een waarde die veel lager lag dan de werkelijke waarde.

Hij stelde duidelijk: Helaas hebben sommige personen die in deze zaak een rol hebben gespeeld, in verschillende perioden verantwoordelijkheid gehad en zijn wettelijke vervolgstappen in dit opzicht ondernomen.

De openbaar aanklager en revolutionair procureur van het district Alborz merkte op: De door de bank uitgegeven garantieverklaringen zijn in strijd met de wet en zonder inachtneming van de procedures uitgegeven, zodat bepaalde documenten en akten voor het verkrijgen van leningen zijn ingediend, en het uitgeven van deze documenten door verschillende bevoegde autoriteiten was in strijd met de wet.

** Het openen van gerechtelijke dossiers voor enkele bedrijven en instellingen die verband houden met deze bankfraude

Hij vervolgde: Voor sommige bedrijven en instellingen die verband houden met deze bankfraude is een gerechtelijk dossier geopend en waren de toenmalige bankleiders onderhevig aan gerechtelijke vervolging, en na uitvoering van het wettelijke proces zijn zij na wettelijke indiening vrijgelaten.

Jalali kondigde aan: Leningnemers hebben zich meestal in het bezit van fictieve of inactieve bedrijven gesteld om grote bedragen te ontvangen, en inbreukmakers zijn opgeroepen en in sommige gevallen zijn zij na terugbetaling van middelen naar de staatskas en indiening van voldoende en wettelijke zekerheid vrijgelaten, en het onderzoek naar hun inbreuken is aan de gang.

Hij benadrukte: In deze bankfraudezaak zijn bepaalde vergunningen door wettelijke autoriteiten uitgegeven en de noodzakelijke vervolgstappen in dit opzicht zijn aan de gang.

De openbaar aanklager en revolutionair procureur van het district Alborz stelde: Dit dossier heeft twee verdachten in het bankdomein en 10 verdachten in het niet-bankdomein.

Hij verklaarde: De verwachting van banken is deze: als zij gevoeligheid betonen bij de betaling van kleine leningen, zouden zij juridische aandacht moeten schenken aan de betaling van grote leningen in overeenstemming met de faciliteiten die worden verstrekt, en zelfs wordt verwacht dat bij de betaling van miljarden-riaal-leningen deze controles verdubbelend zijn en het toezicht versterkt wordt met inachtneming van wettelijke normen.

Jalali zei: De verwachting is dat het beleid voor grote faciliteiten verandert en dat banken, net zoals zij zich tot de gerechtelijke instantie wenden voor het innen van vorderingen, ook bij de verstrekking van grote faciliteiten de achtergrondcontrole van begunstigden van faciliteiten via de gerechtelijke instantie moeten hebben, zodat we niet getuige zijn van dergelijke inbreuken in het bankstelsel.

Hij gaf toe: Helaas heeft de betrokken bank in deze zaak zelfs niet de gebruikelijke en normale controle toegepast om de juistheid van de handeling van de lener te controleren, terwijl banken ter vervulling van hun taken, als bescherming van de financiële rechten van het volk en de staatskas, verplicht zijn zich aan regelgeving en wettelijke normen te houden.

De openbaar aanklager en revolutionair procureur van het district Alborz zei: Helaas besteden banken in deze zaak en in andere zaken, zowel bij het verstrekken en innen van faciliteiten als zelfs bij het onderwerp van naleving van veiligheids- en beveiligingspunten en systemen, geen voldoende juridische aandacht aan de rechten van het volk en de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Bron: Mizan