Financiële actiegroep geeft Iran uitstel tot oktober om witwasbestrijding uit te voeren

De Financiële Actiegroep (FATF) heeft Iran tot oktober de gelegenheid gegeven om zijn programma’s ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme uit te voeren. Anderszins zal het land op de zwarte lijst worden geplaatst. Ali Khamenei verzet zich echter tegen dit programma.

De internationale Financiële Actiegroep (FATF) heeft, onder uitdrukking van teleurstelling dat de regering van de Islamitische Republiek tot nu toe geen actieplan voor bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (CFT) volgens de criteria van deze groep bekend heeft gemaakt, verklaard dat de Iraanse regering tot oktober de gelegenheid heeft om de nodige maatregelen uit te voeren.

De Financiële Actiegroep publiceerde op 29 juni (8 Tir) in Parijs een verklaring waarin zij uitdrukking gaf aan de hoop dat de Iraanse regering in de komende maanden de nodige wetten zal aannemen om van de zwarte lijst van onveilige landen voor buitenlandse investeringen af te gaan.

Het toetreden van Iran tot de bepalingen van de Financiële Actiegroep (FATF) schept voorwaarden voor buitenlandse investeringen in Iran. Ali Khamenei, leider van de Islamitische Republiek, verklaarde ongeveer een week geleden in zijn toespraken zijn verzet tegen toetreding tot deze groep en de goedkeuring van wetten die voldoen aan de regelgeving ervan.

In de verklaring van de Financiële Actiegroep, die na een week overleg over Iran is gepubliceerd, staat: “De Financiële Actiegroep verwacht van Iran dat het zo snel mogelijk de reformatieweg inslaat om zeker te stellen dat alle openstaande kwesties in zijn actieplan zijn aangepakt door de nodige hervormingen uit te voeren en in werking te stellen, met name de nodige wetten actief in te stellen.”

De verklaring vervolgt: “De Financiële Actiegroep verwacht dat Iran onmiddellijk en snel de reformatieweg volgt om zeker te stellen dat alle openstaande kwesties in dit programma zijn opgeheven… Wij verwachten dat de wijzigingen met betrekking tot de bestrijding van witwassen door regeringen en terrorismefinanciering in haar wetten tot oktober 2018 worden aangenomen op een wijze die volledig aansluit bij de FATF-normen. Anderszins zal de Financiële Actiegroep passende besluiten nemen en de nodige maatregelen treffen.”

Tegenstanders van toetreding van de Islamitische Republiek tot dit verdrag en ook tot de Financiële Actiegroep (FATF) maken zich zorgen dat bij aanvaarding van wetten ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering de weg voor bijstand van de Islamitische Republiek aan groeperingen zoals Hezbollah Libanon wordt afgesloten. Amerika en veel landen beschouwen Hezbollah Libanon en een aantal andere Islamitische groeperingen die door Iran worden gesteund als terroristische organisaties.

Verzet van Ali Khamenei tegen toetreding van Iran

Ali Khamenei zei woensdag 30 Khordad (20 juni) bij een ontmoeting met de voorzitter van het parlement en een aantal parlementsleden dat het parlement onafhankelijk wetten op dit gebied moet aannemen en niet alleen volger van internationale verdragen moet zijn die door westerse landen zijn ontworpen.

Volgens het persagentschap ILNA zei Khamenei: “Zoals we hebben gezegd over enkele internationale verdragen die onlangs in het parlement zijn besproken, moet de Islamitische Consultative Assembly, die wijs, volwassen en verstandig is, onafhankelijk wetten maken over onderwerpen als bestrijding van terrorisme of bestrijding van witwassen.”

Vorig jaar diende de regering van Hassan Rouhani een wetsvoorstel in voor toetreding van Iran tot het Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme en witwassen bij de Islamitische Consultative Assembly. Diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Islamitische Republiek hadden eerder het belang van toetreding tot dit verdrag benadrukt, omdat dit buitenlandse investeringen en wereldwijde handel voor Iran mogelijk zou maken.

De “Financiële Actiegroep” (Financial Action Task Force – FATF) werd in 1989 opgericht en heeft internationale normen vastgesteld op het gebied van bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (CFT).

Deze voorschriften voor bestrijding van witwassen omvatten wetten die personen en bedrijven verplichten aan regeringen uit te leggen hoe zij hun inkomsten verkrijgen. Op deze manier krijgen gelden die op illegale manieren, zoals smokkel, omkoping en financieel wangedrag, worden verkregen, meer moeite bij het binnenkomen van financiële markten, en kan de gezondheid van het financiële en economische systeem beter worden gegarandeerd.

Dit is de enige manier waarop internationale bedrijven het investeringsrisico in “verdachte landen” kunnen evalueren en voorzichtiger kunnen handelen.

Bron: DW