Uitgebreide documenten onthullen witwasschandaal van wereldleiders; naam Ahmadinejad staat onder overtreders

Volgens FCNN zijn de schandalen van Mahmoud Ahmadinejad en zijn coupregering niet voorbij. Het dossier over de economische overtredingen van Babak Zanjani en zijn bondgenoten in verschillende landen is nog niet afgerond, wanneer het nieuws opkomt dat de naam van Ahmadinejad ook in het dossier “Panama Papers” voorkomt. Deze documenten hebben betrekking op activiteiten van bedrijven die rijken over de hele wereld helpen hun geld in andere landen op te slaan om belasting te ontwijken.

Volgens internationale rapporten heeft de samenwerking van honderd nieuwsinstellingen en bijna 400 journalisten uit 80 verschillende landen ter wereld geleid tot het onthullen van miljoenen vertrouwelijke documenten. Documenten over de activiteiten van een juridisch bedrijf gevestigd in Panama, dat zijn klanten hielp hun vermogen te verbergen of feitelijk geld wit te wassen.

Ten minste politici en directeuren uit 11 landen ter wereld, zoals Iran, Argentinië, IJsland, Zwitserland, Oekraïne, Saoedi-Arabië, Rusland, Guinee, Duitsland, Syrië en China, hebben een rol gespeeld in dit witwasnetwerk. Volgens de Duitse krant “Süddeutsche Zeitung” bevinden zich in deze documenten namen van personen en bedrijven die ondanks uitgebreide sancties van de VS en de Europese Unie tegen Iran handelstransacties met de Islamitische Republiek hebben uitgevoerd. Sommigen van deze personen stonden op internationale sanctielistjes, maar voerden transacties uit via fictieve en valse bedrijven.

Volgens Deutsche Welle betreffen de meeste van deze transacties oliecontracten. De meeste in deze documenten genoemde Iraanse bedrijven waren eigendom van de Iraanse regering. Süddeutsche Zeitung schrijft dat een van de functionarissen van het bedrijf “Mossack Fonseca” navraag deed naar de eigenaren van Iraanse bedrijven, en uiteindelijk zei een van zijn collega’s in Londen dat de eigenaar van deze bedrijven Mahmoud Ahmadinejad is.

In deze documenten staan ook namen van personen die met santiebanden landen zoals Noord-Korea, Rusland, Syrië en Zimbabwe hebben gehandeld.

Afgezien van de naam van Mahmoud Ahmadinejad zijn er ook documenten over witwassen van politici zoals Petro Poroshenko, president van Oekraïne, Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, premier van IJsland, Salman, koning van Saoedi-Arabië, Nawaz Sharif, premier van Pakistan samen met zijn kinderen (twee zonen en een dochter) onthuld.

Onder de onthulde namen uit de records van dit bedrijf kunnen we noemen Vladimir Poetin, president van Rusland, Pavel Lazarenko, voormalig premier van Oekraïne, Lionel Messi, voetballer, en Petro Poroshenko, huidige president van Oekraïne.

Deze groep onderzoeksjournalisten die “ICIJ” heet zegt dat zij e-mails uit meer dan 40 jaar geleden en details van paspoorten van veel mensen hebben onderzocht om aan deze informatie te komen.

De groep “ICIJ”, een non-profitorganisatie gevestigd in Washington D.C., de hoofdstad van Amerika, heeft haar bevindingen gepubliceerd in de vorm van een rapport met de naam “Panama Papers”.

Volgens de Duitse krant “Süddeutsche Zeitung” betreffen deze documenten, bekend geworden als de “Panama Papers”, het opsporen van geldwitasserij van prominente personen van de jaren 1970 tot en met het voorjaar van 2016. Sinds de verkrijging van deze documenten heeft deze krant de verkregen informatie gedeeld met honderd nieuwsinstellingen en bijna 400 journalisten uit 80 verschillende landen ter wereld.

Sommigen van deze personen zijn ook beruchte dictators. Deze informatie bevat details van bedrijven die behoren tot de families van voormalige dictator van Egypte, Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi, dictator van Libië, en ook Bashar al-Assad, huidige president van Syrië.

Volgens Radio Free Europe/Radio Liberty bevat dit rapport ook berichten over miljardendollarwitwassen door een Russische bank verbonden aan Vladimir Poetin, president van Rusland.

De groep “ICIJ” zegt dat zij een netwerk van naastbetrokkenen van Vladimir Poetin heeft ontdekt dat betrokken is bij het witwassen van meer dan twee miljard dollar. De betrokken onderzoeksjournalisten hebben gezegd dat zij om commentaar hebben verzocht van de Russische regering op hun bevindingen, maar zijn met een afwijzend antwoord van het Kremlin geconfronteerd.

Desondanks beschuldigde “Dmitri Peskov”, woordvoerder van het Kremlin, journalisten ervan dat zij volgens zijn zeggen bezig waren het imago van Vladimir Poetin te schaden.

In een ander gedeelte van deze documenten wordt verwezen naar bedrijven met vergelijkbare activiteiten die worden beheerd door de premiers van IJsland en Pakistan, de kinderen van de president van Azerbeidzjan, de koning van Saoedi-Arabië en enkele andere wereldberoemdheden.

Dit rapport is tot nu toe door verschillende nieuwsinstellingen in verschillende talen gepubliceerd.

Volgens Radio Farda schreef Edward Snowden, die in 2013 de geheimen van de Amerikaanse National Security Agency over het afluisteren van telefoongesprekken van Amerikaanse burgers onthulde en sinds dat jaar in Rusland woont, zondag op Twitter dat deze onthulling, die gaat over financiële corruptie, als de grootste onthulling van onderzoeksjournalistiek in de geschiedenis wordt beschouwd.

Volgens de Guardian verschijnen ook namen van politici als Iyad Allawi, voormalig minister van Irak, Alaa Mubarak, zoon van Hosni Mubarak, voormalig president van Egypte, acht voormalige leden van het Politieke Bureau van de Communistische Partij van China, zes leden van het Britse House of Lords, enkele naasten van Vladimir Poetin, president van Rusland.

Op basis van onderzoek dat door het netwerk van internationale journalisten is uitgevoerd, stelde het bedrijf “Mossack Fonseca”, waarvan het hoofdkantoor in Panama is, door het opzetten van fictieve en valse bedrijven, zijn klanten in staat tot geldwitwassen. Geen van de functionarissen van Mossack Fonseca was bereid met journalisten te spreken. Alleen Mossack Fonseca gaf een korte verklaring uit waarin het zei dat “alle activiteiten van dit bedrijf binnen het wettelijk kader hebben plaatsgevonden.” Dit bedrijf werd in 1977 opgericht door Jürgen Mossack (Duitse immigrant) en Ramón Fonseca in Panama. De activiteiten van dit bedrijf vinden plaats op basis van volledige bescherming van klanten en het nalaten de identiteit ervan bekend te maken.

Het aantal verkregen documenten bedraagt meer dan 11,5 miljoen pagina’s, die informatie onthullen over meer dan 215.000 fictieve en valse bedrijven. Voorlopige beoordeling van deze documenten toont aan dat ongeveer 140 prominente politici en directeuren van over de hele wereld onder verdenking van geldwitwassen staan. Hieronder staan de namen van 12 presidenten of premiers van landen in de wereld, hoewel sommigen van hen momenteel geen regeringsfuncties hebben.

Bron: Kalmeh