Openbaar aanklager Teheran: Geen verduistering in petrochemie, maar persoonlijk gebruik

De zaak “corruptie in petrochemie” is uitgegroeid tot een groot schandaal. De openbaar aanklager van Teheran stelt dat de verdachten niet hebben verduisterd, maar dat hun misdrijf bestaat uit “persoonlijk gebruik” van transacties. De eerste verdachte stelt dat alles op “hogere beslissing” gebeurde.

Abbas Jafari Doulatabadi, de openbaar aanklager van Teheran, is van mening dat de zaak “corruptie in petrochemie” een van de belangrijkste zaken is die sinds 1391 in Iran zijn ingeleid. De openbaar aanklager van Teheran verwees naar de “zware bedragen” en het “zeer grote financiële volume” om de zeven jaar vertraging bij de behandeling van deze zaak te rechtvaardigen.

Toch zei hij dinsdag 21 Esfand dat er in deze zaak “geen verduistering in het spel is”. Jafari Doulatabadi zei: “Het misdrijf van de verdachten is dat zij persoonlijk gebruik hebben gemaakt van de uitgevoerde transacties.”

De zaak “corruptie in petrochemie”, die nu vanwege de uitgebreide aandacht in de media en op sociale netwerken is uitgegroeid tot een groot schandaal voor de verdachten, is een van de financiële corruptiezaken die zijn wortels heeft in de verborgen pogingen van de Iraanse regering om internationale sancties te omzeilen.

Mehdi Sharifi Niknefas, huidige directeur-generaal van het petrochemische handelsbedrijf, zei dinsdag 21 Esfand tegen persbureau IRNA: “Deze zaak is al enkele jaren aan de orde, maar tot nu toe zijn slechts twee zittingen gehouden en gezien de situatie in het land en de exportkwestie hebben we verzocht dat het onderwerp van sanctiomsomzeiling niet aan de orde zou worden gesteld.”

“Het totale bedrag bereikt niet eens 30 miljoen euro, overdrijf niet”

Volgens Sharifi Niknefas exporteerde het petrochemische handelsbedrijf in de jaren 89, 90 en 91 10 tot 11 miljard dollar per jaar en heeft het “met alle petrochemische complexen afgerekend”. De huidige directeur-generaal van het petrochemische handelsbedrijf, stellende dat “het totale bedrag van onwettige geldvergaring niet eens 30 miljoen euro bereikt”, benadrukte in een gesprek met IRNA: “Deze zwartmakerij zal schadelijk zijn voor de samenleving.”

De Iraanse regering heeft behoefte aan een particulier netwerk buiten het land om de bankzancties te omzeilen, dat als intermediair zou fungeren voor de verkoop van Iraanse olie, gas en petrochemische producten. Deze intermediair richt een bedrijf op, ontvangt geld van de koper van Iraanse olie en gas, geeft het aan de regering in het binnenland en ontvangt een provisie of commissie. Het percentage van deze commissie is afhankelijk van het type activiteit van de intermediair.

De personen die belast worden met het oprichten van dergelijke bedrijven, of die al de mogelijkheid hebben gehad om als intermediair samen te werken en of die vertrouwde gezichten van de Iraanse regering zijn, gaan een gevaarlijk spel aan. Het omzeilen van sancties voor deze intermediairs kan, zoals wat gebeurde met Reza Zarrab, zware gevolgen hebben.

De zaak “corruptie in petrochemie” gaat terug naar de periode van president Mahmoud Ahmadinejad en de zware Amerikaanse sancties tegen de Iraanse olie- en gasindustrie. Het petrochemische handelsbedrijf, dat de belangrijkste exporteur van Iraanse petrochemische producten was, werd door de regering-Ahmadinejad naar de particuliere sector overgedragen om de regering te helpen sancties te omzeilen.

Nu is duidelijk geworden dat Reza Hamzelo, directeur-generaal van dit bedrijf (1388-1390), Amin Qoreshi Sarvestani voorzitter van de raad van bestuur, Abbas Samimi lid van de raad van bestuur en twee andere bedrijfsleden, namelijk Ali Reza Elahei Rahmani en Mostafa Tehrani Safa, geld van de transacties van dit bedrijf op hun eigen buitenlandse rekeningen hielden en de equivalent ervan in Iran kochten en op de rekening van de eigenlijke verkoper stortten.

Reza Hamzelo zei in de rechtbank dat al zijn acties in de periode 1388-1390 “op basis van hogere besluiten” waren. Hamzelo zei in zijn verweer: “Het petrochemische handelsbedrijf profiteerde niet alleen niet in de sanctieperiode door risico’s te accepteren en individuele posities van geliefde personen die nu worden vervolgd, maar voerde deze acties uit om het systeem te helpen.”

Opname en persoonlijke transacties

De openbaar aanklager van Teheran stelt dat de verdachten in de zaak “corruptie in petrochemie” – inclusief de vijf personen die hierboven worden genoemd – de valuta “onmiddellijk moeten hebben overgedragen aan de Centrale Bank”. Maar de vertraging in de valuta-overdracht is niet het enige probleem in deze zaak.

14 personen wiens namen in deze zaak ter sprake zijn gekomen, worden ervan beschuldigd dat zij tijdens de circulatie van “6 miljard en 656 miljoen euro” binnen en buiten het land, een deel van dit geld onwettig hebben opgenomen of er persoonlijke transacties mee hebben uitgevoerd en winst hebben behaald.

Amin Qoreshi Sarvestani, bijvoorbeeld, verdachte nummer drie in deze zaak, voorzitter van de raad van bestuur van het petrochemische bedrijf en eigenaar van 45 procent van het bedrijf gevestigd in Dubai, heeft volgens het anklaagschrift een bedrag van 31 miljard en 863 miljoen toman op zijn eigen naam gestort.

Een ander verdacht in deze zaak is Marjan Sheikhol-Eslamian Alaqaa, die volgens de openbaar aanklager van Teheran in 1391 “is gevlucht” nadat de zaak was ingeleid. Marjan Sheikhol-Eslamian Alaqaa, die als hoofdvennoot van de eerste verdachte Reza Hamzelo wordt gepresenteerd, was eigenaar van 50 procent van een bedrijf genaamd “Deniz” in Turkije.

Het bedrijf “Deniz” werd volgens Reza Hamzelo opgericht om geblokkeerd Iraans geld in het land over te dragen. Een ander bedrijf genaamd “Hetra Tijarati” dat toebehoorde aan Marjan Sheikhol-Eslamian Alaqaa speelde ook een rol in het geldoverdracht naar Iran. De naam van een ander bedrijf genaamd “Pelican” is ook in het anklaagschrift genoemd.

In het anklaagschrift staat: “Reza Hamzelo is de eerste directeur-generaal van het petrochemische handelsbedrijf na de privatisering van dit bedrijf in 1388 die, in samenwerking met mevrouw Marjan Sheikhol-Eslamian, bij de oprichting van de bedrijven ‘Deniz’ en ‘Pelican’ de wettelijke regelgeving niet heeft nageleefd.”

Wie is de onbekende schakelaar?

Marjan Sheikhol-Eslamian Alaqaa wordt ervan beschuldigd dat zij, behalve het ontvangen van provisie, samen met Hamzelo in totaal 16 miljoen en 653 duizend dollar onwettig geld heeft verkregen.

Volgens het anklaagschrift heeft zij de ontvangen gelden onder het voorwendsel van sancties en de onmogelijkheid van geldoverdracht naar de hoofdrekeningen, op rekeningen van haar eigen bedrijven gestort.

Het is onduidelijk hoeveel Marjan Sheikhol-Eslamian Alaqaa aan provisie heeft ontvangen en wie de contactpersoon was tussen haar en het Quds Force-hoofdkwartier.

Bron: DW