Documenten witwasnetwerk in Pakistan; maandelijks inkomen van vertegenwoordiger Khamenei van 200.000 dollar

De website “Arab News” bericht over documenten die de transacties van een groot witwasnetwerk in Pakistan en het maandelijks inkomen van de vertegenwoordiger van Khamenei uit deze transacties aan het licht brengen. De site schreef op zondag 21 Farvardin (10 april) dat onderzoeken naar dit netwerk begonnen nadat enkele leden van de groep Zeinabiyoun in de winter van 1399 in Karachi, Pakistan werden gearresteerd. Zeinabiyoun is de naam van een groep paramilitairen verbonden aan de Quds-brigades van de Revolutionaire Garde in Syrië, die vooral bestaat uit Pakistaanse Sjiieten.

Volgens beschikbare documenten hebben leden van dit netwerk in de afgelopen zeven jaar actief geweest in Pakistan, Iran en Irak.

De documenten met betrekking tot dit netwerk, die door Pakistaanse inspecteurs aan de rechtbank zijn voorgelegd, zijn gebaseerd op onderzoeksrapporten en correspondentie via de berichtenapp WhatsApp.

Arab News voegt eraan toe dat dit witwasnetwerk verschillende illegale methoden gebruikte voor de verplaatsing van geldstromen, onder meer maakte het gebruik van Pakistaanse pelgrims die naar Qom en Najaf gingen en naar Iran reisden, voor geldsmokkel.

Vertegenwoordiger van Ali Khamenei onder de verdachten

Volgens de documenten was een van de ontvangers van deze geldstromen Abolfahazl Bahauddin, de vertegenwoordiger van Ayatollah Khamenei in Pakistan. Bahauddin ontving geld van iemand genaamd “Alireza”, die de hoofdverdachte in de zaak is.

“Alireza” was een van de 13 personen die in januari 2022 in de stad Karachi, Pakistan werd gearresteerd onder beschuldiging van witwassen en “contact met een buitenlandse inlichtingendienst”. Op basis van zijn bekentenis werd ook een persoon genaamd Sayyed Vassal Haidar Naqvi, die assistent van Abolfahazl Bahauddin was, gearresteerd.

Volgens de beschikbare documenten in deze zaak heeft Alireza onthult dat hij “maandelijks 200.000 dollar” via Vassal Haidar in contanten aan Bahauddin, de vertegenwoordiger van Khamenei in Pakistan, betaalde.

In dit verband heeft een “goed ingelichte bron” in Iran aan Arab News gezegd dat Bahauddin eerder, waarschijnlijk ergens tussen augustus 2021 en februari 2022 (Mordad tot Bahman 1400), Pakistan heeft verlaten.

De aan de rechtbank voorgelegde documenten tonen ook aan dat Alireza, de hoofdverdachte in deze zaak, ongeveer 31 miljoen roepees (ongeveer gelijk aan 16.400 dollar) naar de rekening van een televisiestation in Pakistan en een miljoen roepees naar de rekening van een religieuze school in Islamabad, Pakistan – toebehörend aan een leider of religieuze politieke partij – heeft overgemaakt.

Arab News schrijft dat Alireza en Haidar Naqvi nog steeds in hechtenis zijn.

Groot Iraans witwasnetwerk in verschillende landen

Eerder waren er al rapporten gepubliceerd over Irans witwasnetwerk in verschillende landen. Zo rapporteerde de Amerikaanse krant Wall Street Journal eind Esfand 1400 over de overdracht van honderden miljoenen dollars tussen 61 bankrekeningen verbonden aan Irans ondergrondse netwerk in 28 buitenlandse banken in de landen Turkije, China, Hongkong, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore.

Het rapport stelde dat dit verborgen witwasnetwerk binnen Iran meerdere financiële instellingen heeft voor het vrijgeven van buitenlandse valuta, en buiten Iran omvat het dekmantel- en aangesloten bedrijven evenals talrijke rekeningen bij commerciële banken.

Op basis van het meest recente rapport van de Financial Action Task Force FATF (Groep ter bestrijding van witwassen) van oktober 1400, staat de regering van Iran nog steeds op de zwarte lijst.

De Financial Action Task Force is een internationale organisatie die werkzaam is met het doel witwassen op wereldwijd niveau te bestrijden. Deze groep stelt dat de goedkeuring van verschillende wetsvoorstellen met betrekking tot witwassen nodig is voor de verwijdering van Iran van de zwarte lijst.

Verantwoordelijke ambtenaren in de Islamitische Republiek hebben meerdere keren op verschillende manieren gewezen op Irans manieren om wereldwijde sancties te omzeilen.

Bijvoorbeeld Mohammad Makhber, plaatsvervanger van de Iraanse president, erkende op 24 Azar 1400 dat één van de ambassadeurs van de Islamitische Republiek deze apparatuur onder de naam “huishoudgoederen” naar Iran importeerde, met verwijzing naar “problemen met geldoverdracht” voor de import van coronavaccinapparatuur naar Iran.