Spoor van “Iraniërs” in witwasschandaal in Turkije

De Turkse aanklager heeft bevelen uitgevaardigd voor de arrestatie van 417 verdachten voor onderzoek in een witwaszaak in Turkije. De gearresteerden worden beschuldigd van het overboeken van een half miljard dollar naar buitenlandse banken.

Volgens het persagentschap Reuters, met verwijzing naar de Turkse procureur-generaal, is dit bedrag, gelijk aan 2,5 miljard Turkse lira, sinds januari 2017 overgemaakt naar meer dan “28.000” bankrekeningen in de Verenigde Staten die “toebehoort aan Iraniërs in Amerika”.

De Turkse media berichten over wijdverbreide politiebewerkingen van dit land in verschillende provincies, inspectie van bezittingen van een aantal personen en brede arrestaties in het land.

Zoals Reuters heeft geschreven, is het persagentschap er nog niet in geslaagd informatie van de Turkse politie en gerechtelijke autoriteiten op dit gebied te verkrijgen.

Het Turkse CNN-netwerk heeft gerapporteerd met verwijzing naar de Turkse aanklager dat personen in dit land onder gerechtelijk onderzoek staan die “de financiële en economische veiligheid” van Turkije in gevaar brengen.

In een verklaring van de Turkse aanklager worden de gearresteerden beschuldigd van het opzetten van een witwascartель met als doel “misdrijven” te plegen en “schending van wetten ter bestrijding van terrorismefinanciering”.

Dit is niet de eerste keer dat samenwerking tussen Iraniërs en Turken op het gebied van witwasen ter sprake komt.

Eerder werd Reza Zarrab, een in Turkije woonachtige Iraanse handelsman die enige tijd vanwege economische corruptie in Turkije was gearresteerd, veroordeeld vanwege beschuldigingen als medewerking aan de overboeking van een goudlading naar Iran, illegale geldtransfers en deviezenoverboekingen via een bank van de Turkse regering en betaling van steekpenningen aan familieleden van ambtenaren.

Hij werd later in Amerika gearresteerd en gevangen gezet vanwege het omzeilen van sancties tegen de Islamitische Republiek en schending van Amerikaanse wetgeving op dit gebied.

Andere beschuldigingen tegen de heer Zarrab zijn samenzwering om fraude tegen de Amerikaanse regering, bankfraude en witwasen.

In de zaak-Reza Zarrab verschijnt ook de naam Mehmet Hakan Atilla, een Turkse bankier van de staatsbank “Halk Bank” (Volksbank), die in een rechtbank in New York vanwege schending van de Iranische sancties tot 32 maanden gevangenisstraf is veroordeeld.

Het team van advocaten van de heer Hakan heeft gesteld dat hij “slachtoffer van Reza Zarrab, de architect van deze samenzwering is geworden” en Zarrab, door zijn eigen “schuld” toe te geven, in de hoop op strafvermindering met de Amerikaanse aanklager samenwerkt.

Zarrab getuigde in de rechtszaak van Hakan als getuige en zei dat hoge Turkse ambtenaren betrokken waren bij de schending van Amerikaanse sancties tegen Iran door Halk Bank en dat deze handelingen met toestemming van Recep Tayyip Erdoğan, de president van Turkije, hebben plaatsgevonden; een beschuldiging die de heer Erdoğan ontkent.

Bron: Radio Farda