Uitspraak tegen Iran in zaak ‘grootste geldwit van Bahrein’ bevestigd
Het hof van beroep van Bahrein heeft uitspraak van het Opperhof in strafzaken in dit land in de zaak ‘grootste geldwit’ uit de geschiedenis van Bahrein, die tegen de Centrale Bank van Iran en enkele andere Iraanse banken was gedaan, eensluidend bevestigd.
Het officiële persbureau van Bahrein meldde zondag 9 Aban dat het hof van beroep de eerdere uitspraak van tien jaar gevangenisstraf tegen vijf functionarissen van de Al-Mustaqbal bank en de uitspraak van de zesde verdachte in deze zaak tot vijf jaar gevangenisstraf heeft bevestigd. Dit werd medegedeeld door Wail Bu Alouewan, plaatsvervangend openbaar aanklager van Bahrein.
Volgens het verslag heeft het hof van beroep van Bahrein ook de betaling van één miljoen Bahreinse dinar door de verdachten en de betaling van hetzelfde bedrag door de Centrale Bank van Iran en andere betrokken banken bij dit geldwit, die eerder was bepaald, bevestigd.
Dit terwijl de Islamitische Republiek Iran het instellen van deze zaak rond het geldwit van 1,3 miljard dollar ‘politiek gemotiveerd en zonder enige juridische waarde’ heeft genoemd.
Eerder, op 10 Mordad, en nadat de uitspraak van het Opperhof van Bahrein was gedaan, noemde Saeid Khatibzadeh, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de beschuldiging van geldwitwassen ‘zonder grond’ en benadrukte dat ‘de Islamitische Republiek de handelingen die aan de Centrale Bank en Iraanse banken in Bahrein worden toegerekend, sterk afwijst’.
Maar Ali bin Fadel Al-Bouainain, procureur-generaal van Bahrein, heeft verklaard dat de Nationale Bank en Bank Saderat Iran op bevel van de Centrale Bank van Iran een vervangingssysteem hebben gebruikt dat niet door de Bahreinse autoriteiten was geautoriseerd voor geldoverdrachten en door dit systeem ‘vast te houden’, de internationale sancties tegen het nucleaire programma van de Islamitische Republiek hebben omzeild.
In eerdere verslagen was ook gesteld dat Al-Mustaqbal bank, die in 1383 van start ging met gezamenlijke investeringen van de Nationale Bank en Bank Saderat van Iran en ook een Bahreinse bank, probeerde geld naar Iran over te maken en de financiering van verschillende ’terroristische organisaties’, inclusief de Revolutionaire Garde, Hezbollah in Libanon en instellingen in Irak, te regelen, maar door de strenge controle door Bahreinse autoriteiten op banken niet in staat was dit uit te voeren.
Op basis van de uitspraak van het Opperhof in strafzaken van Bahrein, die nu ook door het hof van beroep van dit land is bevestigd, is een sequestratiebevel uitgevaardigd voor bedragen die verondersteld waren te worden ‘witgewassen’. Deze bedragen zijn: 148 miljoen en 71 duizend dollar, 967 miljoen en 937 duizend euro, 53 miljoen en 350 duizend Emiraten dirham en 235 miljard en 93 miljoen Iraans rial.
Op basis van de uitspraak van het Opperhof in strafzaken van Bahrein zijn, naast de veroordeling van de bank ‘Al-Mustaqbal’, ook zes functionarissen ervan in Bahrein veroordeeld tot vijf tot tien jaar gevangenisstraf.
Het onderzoek in de zaak van het grootste geldwit uit de geschiedenis van Bahrein begon in april 2015, toen de Centrale Bank van Bahrein het bevel gaf tot sluiting van Al-Mustaqbal bank en bevriezing van al haar documenten voor onderzoek.
De regering van Bahrein verbrak op 18 Dey van het jaar 94, een dag nadat Saoedi-Arabië de diplomatieke betrekkingen met Iran had verbroken, eveneens zijn diplomatieke betrekkingen met de regering van Iran.
Bahrein heeft Iran ook herhaaldelijk beschuldigd van inmenging in zijn binnenlandse aangelegenheden en in de afgelopen jaren hebben Teheran en Manama felle conflicten gehad over de toename van protesten van sjiieten in Bahrein, die de meerderheid van de bevolking van dit land vormen.
Bron: Radio Farda
