Zaak tegen voormalige topambtenaren Centrale Bank wordt opnieuw onderzocht
De persvoorlichter van het “Hooggerechtshof” van Iran heeft aangekondigd dat de zaak van herziening tegen de voormalige voorzitter en adjunct van de Centrale Bank, bekend als de zaak “verstoring van het valutasysteem”, opnieuw zal worden onderzocht.
Volgens het “Hooggerechtshof” zal het herzieingarrest van Valiollah Seif, voormalig voorzitter van de Centrale Bank van Iran, en Ahmad Araghchi, voormalig adjunct voor valutazaken van de Centrale Bank, en andere verdachten in deze zaak die schuldig zijn bevonden aan het uitvoeren van macro-valutabeleid, worden uitgesproken door de eerste afdeling van het Hooggerechtshof en zal de zaak voor heronderzoek naar de desbetreffende afdeling worden verwezen.
Valiollah Seif leidde de Centrale Bank van Iran van 2013 tot de zomer van 2018 gedurende vijf jaar. Hij was tegenstander van het valutabeleid van 4200 toman. Na de valutaturbulenties in 2018 werden zaaken tegen hem en een aantal managers en functionarissen geopend in de zaak “verstoring van het valutasysteem”.
In de zaak tegen voormalige managers van de Centrale Bank valt de naam Ahmad Araghchi, voormalig adjunct voor valutazaken van de Centrale Bank en neef van Abbas Araghchi (secretaris van de Raad voor buitenlandse betrekkingen van de Islamitische Republiek) op. Naast hem zijn ook functionarissen van de Centrale Bank zoals Salar Aghakhani verdachten in deze zaak.
Beschuldigingen tegen voormalige managers van de Centrale Bank
In het vervolgingsdocument in de zaak tegen voormalige managers van de Centrale Bank staat dat de maatregelen van de Centrale Bank tot spanning op de valutamarkt hebben geleid. De beschuldigingen van de Iraanse gerechtelijke macht tegen voormalige managers van de Centrale Bank gaan terug tot de periode van valutamarkt- en muntturbulentie in de laatste dagen van 2017 en het begin van 2018.
In dat jaar begon de invoering van het valutabeleid van 4200 toman met de aankondiging van Ishaq Jahangiri, voormalige adjunct van de president. Sommige critici stelden de Centrale Bank verantwoordelijk voor de chaos op de valutamarkt in die tijd.
Onder andere kritiek op de werkwijze van de Centrale Bank staat “verkoop van munten zonder limiet”. In één geval had een persoon meer dan 38.000 munten vooruit gekocht bij de Centrale Bank.
Gholamreza Mohseni Ejaei, voormalig woordvoerder van de Iraanse gerechtelijke macht, zei in september 2018: “We volgen van lagere niveaus naar de grotere spelers en naar het centrale punt. Bijvoorbeeld van een makelaar op het Sabze Meidan-plein naar de slachtoffers, van hem naar Araghchi en van hem naar Seif.”
Vahid Mazloomian, bekend als “Zilvermuntenkoning”, was iemand die in november 2018 werd geëxecuteerd. Een van de beschuldigingen tegen hem was “smokkelen van valuta en munten”. Later werd echter gezegd dat hij geen munten bezat op het moment van arrestatie.
Functionarissen van de Centrale Bank en valutasmokkelen
Salar Aghakhani, die de eerste verdachte in de zaak van valutaschendingen is, werkte als agent van de Centrale Bank bij de verdeling van valuta op de markt. De gerechtelijke macht zegt dat dit teruggaat naar Ahmad Araghchi en Valiollah Seif. Volgens de gerechtelijke macht heeft deze voormalige functionaris van de Centrale Bank op georganiseerde wijze “meer dan 160 miljoen dollar aan valuta gesmokkeld”. Het betalen van steekpenningen is ook een ander tegen hem ingebracht verzet.
De beschuldigingen in de zaak tegen voormalige managers van de Centrale Bank betreffen de inmenging van deze bank in transacties op de markt voor “termijnvaluta”. In augustus 2017 aanvaardde Ahmad Araghchi de verantwoordelijkheid als adjunct voor valutazaken van de Centrale Bank van Iran. In de tweede helft van dat jaar, toen de valutacrisis begon, besloot de Centrale Bank van Iran tussenkomst op de valutamarkt in te stellen via vertrouwde personen, wat uiteindelijk resulteerde in een akkoord met Salar Aghakhani.
“Termijnvaluta” verwijst naar valuta die op een bepaalde dag wordt verhandeld, maar waarvan de levering de volgende dag plaatsvindt.
Op de termijnmarkt maakten valutahandelaren de wisselkoers bekend, en de Centrale Bank gaf via haar agenten een prijs af die lager was dan de hoogste aangekondigde koers om op deze manier de wisselkoers te verlagen.
Volgens de krant Shargh werd Aghakhani in augustus 2018 gearresteerd en tegen borgstelling vrijgelaten, maar verdween later volledig en verliet Iran.
Gevangenisvonnissen voor verdachten in de zaak “verstoring van het valutasysteem”
In augustus 2019 vond de eerste zitting plaats in de rechtszaak tegen valutaverstorders die verband houden met het gebied van de Centrale Bank in de tweede afdeling van de speciale rechtbank voor economische corruptie. Na het onderzoek en de gerechtelijke procedures brachte het gerechtshof uitspraken tegen de verdachten uit. De woordvoerder van de gerechtelijke macht Ebrahim Raisi kondigde op 15 oktober 2021 de uitgesproken vonnissen aan.
Op grond van het vonnis van de gerechtelijke macht werd Valiollah Seif, eerste verdachte en voormalig voorzitter van de Centrale Bank van Iran, en Ahmad Araghchi, tweede verdachte en voormalig adjunct voor valutazaken van de Centrale Bank, schuldig bevonden aan verstoring van de orde en rust op de valutamarkt, het creëren van voorwaarden voor illegale valutahandel en verwaarlozingstaken en wanbeleid tijdens hun ambtstermijn en veroordeeld tot 10 en 8 jaar gevangenisstraf.
Ook werd Salar Aghakhani, functionaris van de Centrale Bank, schuldig bevonden aan illegale valutahandel en het betalen van steekpenningen aan medewerkers van het Bureau van de President en de adjunct-functie voor valutazaken van de Centrale Bank en veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf.
Bron: DW
