Iran blijft op zwarte lijst van witwassen staan
De Financial Action Task Force (FATF), de speciale groep voor financiële maatregelen tegen witwassen, heeft aangekondigd dat zij de Islamitische Republiek Iran op haar zwarte lijst zal houden.
Volgens het persbureau Reuters zei Marcus Pöller, voorzitter van de Financial Action Task Force, zaterdag 25 oktober, dat deze groep de beperkingen tegen landen die zich niet aan de regels van deze organisatie houden, zal verscherpen. Hij riep wereldwijd regeringen op om effectieve maatregelen tegen landen als Iran en Noord-Korea in te stellen.
Noord-Korea staat net als Iran op deze zwarte lijst en probeert door het niet goedkeuren van voorgestelde wetgevingen van de Financial Action Task Force, via witwassen en geheime methoden, sancties van de Verenigde Naties en Amerika te omzeilen.
Marcus Pöller benadrukkte dat landen als Noord-Korea “slimmer” zijn geworden in het omzeilen van sancties en riep andere landen op om “slimmer” te worden in het bestrijden van deze praktijken.
De Financial Action Task Force (FATF), een internationale groep die wereldwijd tegen witwassen vecht, stelt voor dat Iran verschillende wetsvoorstellen moet goedkeuren die verband houden met witwassen voordat het van de zwarte lijst wordt verwijderd.
De FATF meldde op 21 februari 2020 dat zij Iran terug op haar zwarte lijst had geplaatst nadat de Iraanse regering weigerde enkele wetsvoorstellen die verband houden met witwassen en de noodzakelijke hervormen in haar financiële systeem goed te keuren.
Door Iran op de zwarte lijst te plaatsen, heeft deze groep alle landen de bevoegdheid gegeven om zelfstandig op financiële transacties met Iran in te gaan.
Op deze manier kan elk land zelfstandig maatregelen nemen om zijn banksysteem te beschermen tegen het risico van deelname aan witwassen en financiering van terroristische activiteiten via transacties en het Iraanse banksysteem.
Deze groep gaf Iran eind oktober vorig jaar voor de zesde en laatste keer een termijn van vier maanden om wetsvoorstellen met betrekking tot conventies over witwassen en financiering van terrorisme goed te keuren, maar de Iraanse regering weigerde dit.
Van de vier wetsvoorstellen die in dit gebied finaal moeten worden goedgekeurd, blijven twee wetsvoorstellen “Palermo” en “CFT”, ondanks de instemming van de regering-Rouhani, in het Expediency Discernment Council in limbo.
De president van Iran zei in februari vorig jaar, na Irans terugkeer naar de zwarte lijst, tegen de leden van het Expediency Discernment Council dat zij zich moesten verantwoorden voor hun “ondeskundige standpuntname” met betrekking tot Irans plaatsing op de FATF-zwarte lijst.
Tegenstanders van de goedkeuring van deze wetsvoorstellen zeggen dat als deze twee wetsvoorstellen worden goedgekeurd, de financiële hulp van Iran aan quasi-militaire groepen die aan Iran zijn gebonden, zoals Hezbollah in Libanon, in moeilijkheden zal komen.
Eerder hadden een aantal vertegenwoordigers van het Iraanse parlement Ayatollah Khamenei, de leider van de Islamitische Republiek, gevraagd om de omstandigheden te scheppen voor de goedkeuring van twee wetsvoorstellen met betrekking tot de “FATF” in het Expediency Discernment Council.
De ondertekenaren van deze brief waarschuwden dat niet-goedkeuring van deze wetsvoorstellen economische en sociale problemen met zich mee zal brengen die “het land verder zal isoleren en economische en financiële verwikkelingen zal veroorzaken”.
De leider van de Islamitische Republiek heeft zich tot nu toe onthouden van expliciete uitspraken in deze zaak en heeft de besluitvorming overgelaten aan de leden van het Expediency Discernment Council.
De meeste personen die lid zijn van het Expediency Discernment Council en politiek meer openlijk loyale standpunten innemen ten opzichte van de leider van de Islamitische Republiek, hebben zich tegen de goedkeuring van deze wetsvoorstellen verzet.
In de afgelopen maanden hebben enkele Iraanse kamers van koophandel gesteld dat zelfs Chinese en Russische banken, die eerder beperkte samenwerking met Iran hadden, vanwege vrees voor FATF-regelgeving niet met Iran samenwerken.
Mohammad Reza Hariri, voorzitter van de Iran-China Kamer van Koophandel, deelde deze maand mee dat, verwijzend naar het gebrek aan samenwerking van Russische en Chinese banken, de FATF “herhaaldelijk” circulaires naar wereldwijd banksystemen heeft gestuurd met de boodschap dat “Iran een high-risk-land is en zijn financiële transacties strak moeten worden gecontroleerd”.
Tegenstanders van de goedkeuring van wetsvoorstellen over witwassen zeggen echter dat de werkelijke reden waarom buitenlandse banken, inclusief Chinese en Russische banken, niet willen samenwerken, de strenge sancties van de Amerikaanse regering zijn, en het al dan niet naleven van FATF-regelgeving heeft maar weinig invloed op deze situatie.
Deze groep tegenstanders is van mening dat, onder huidige omstandigheden, de goedkeuring van wetsvoorstellen over witwassen een vorm van “zelf-sanctionering” is en alleen landen als Amerika, Israël en Saoedi-Arabië helpt om de financiële transactieroutes te kunnen opsporen en blokkeren die door de Iraanse regering worden gebruikt om sancties te omzeilen.
Bron: Radio Farda
