Petrochemische zaak; schoonzoon van voormalig industrieminister is uit Iran gevlucht
De rechter in de zaak over “corruptie in de petrochemie” stelt dat de schoonzoon van de voormalig industrieminister met een ander paspoort uit Iran is gevlucht. Eerder werd gemeld dat Ali Ashraf Riahi zijn vrouw en kind uit het land heeft vervoerd en zich in het binnenland schuil houdt.
In de veertiende zitting van het gerechtshof naar aanleiding van beschuldigingen van economische verstoring ter waarde van zes miljard en 656 miljoen euro door de “Petrochemische Handelsmaatschappij” maakte de rechter bekend dat een van de verdachten met een vervalst paspoort het land uit is gevlucht.
Ali Ashraf Riahi, schoonzoon van Mohammad Reza Nematzadeh, voormalig minister van Industrie en Mijnbouw onder de regering Rouhani, wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan “grootschalige economische verstoring” en “onrechtmatige geldvergaring”. Volgens rechter Massoudi Moghaddam wist Riahi, nadat hij zijn echtgenote en kind naar het buitenland had gestuurd, via een ander paspoort uit Iran te ontsnappen.
Eerder werd gesteld dat Riahi vanwege een uitreisverbod niet uit het land kon vertrekken.
De zaak over economische corruptie in de petrochemie heeft in totaal 15 verdachten, waarvan vier anderen, onder wie Marjan Sheikholeslami, medeverdachte in de eerste rij, ondergedoken zijn.
Marjan Sheikholeslami wordt beschuldigd ervan dat zij in samenwerking met Reza Hamzehloo, voormalig directeur-generaal van de Petrochemische Handelsmaatschappij, bedrijven heeft opgericht om sancties te omzeilen en meer dan zeven miljoen euro aan “onrechtmatig vermogen” heeft verworven. Zij heeft deze beschuldigingen echter in een brief ontkend.
Rechter Massoudi Moghaddam antwoordde op de verweerargumenten van Hamzehloo over de omzetting van valuta naar rial met wettelijke vergunningen: “Ali Ashraf Riahi heeft enkele informatie met documenten ingediend en is met een ander paspoort uit het land gevlucht.”
Hij verzocht Hamzehloo binnen een week documentatie van de uitgegeven valuta’s in te dienen bij het gerechtshof. De rechter benadrukte de ingediende documenten van Ashraf Riahi en zei: “Deze persoon heeft zelfs tegen de voormalig minister, die zijn schoonvader is, gegevens aangevoerd ten behoeve van vereffening van Shabnam Nematzadehs kwestie in de farmaceutische zaak, en documenten ingediend, en de ingediende documenten zijn afkomstig van uw partners en medewerkers en de documenten zijn geverifieerd.”
Het Iraanse persagentschap ISNA schrijft dat Reza Hamzehloo ontkent bekendheid te hebben met Ashraf Riahi en stelt dat, indien Sheikholeslami verantwoordelijk is geweest voor de overdracht van 240 miljoen euro via wisselkantoren, hij daar persoonlijk verantwoording over moet afleggen.
Het gerechtshof beschuldigde de voormalig directeur-generaal van de Petrochemische Handelsmaatschappij ook van de aankoop van twee gebouwen voor Sheikholeslami in Canada en het betalen van valuta’s aan zijn zoon en broer.
Familiebedrijven
De farmaceutische zaak die in de gerechtszittingen ter sprake is gekomen en de documenten die de schoonzoon van de voormalig industrieminister heeft ingediend, hebben betrekking op het bedrijf “Rasa Pharmaceutical Development” dat onder leiding stond van de dochters van Mohammad Reza Nematzadeh. Zeinab Nematzadeh, echtgenote van Ali Ashraf Riahi, zat in de raad van bestuur van dit bedrijf en de zaken werden geleid door Shabnam Nematzadeh, die is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen wegens “medicijnaankoping” en “verstoring van het economische systeem”.
Ahmad Tavakoli, voormalig parlementariër en directeur van de ngo “Watchdog for Transparency and Justice”, had de regering in 2016 verzocht de “miljardenmilieu-verspillende minister” af te zetten. In een gedetailleerde brief had hij, door schendingen van de toenmalige industrieminister op te sommen, gewezen op de activiteiten van de echtgenote en dochters van Nematzadeh in 10 bedrijven als directeur-generaal, voorzitter, plaatsvervanger, inspecteur of bestuurslid.
Mohammad Reza Nematzadeh beweerde onlangs door deelname aan het televisieprogramma “Dastkhatt” dat zij slechts één familiebedrijf bezaten en dat haar vermogen zo beperkt was dat zij het ouderhuis moest verkopen om enkele schulden van haar dochter Shabnam af te betalen. Hij verwees niet naar het onderduiken van zijn schoonzoon en de petrochemische zaak; maar hij zei dat zijn opgesloten dochter na vrijlating haar naam wil veranderen: “Omdat ze de naam Nematzadeh niet meer wil dragen.”
Bron: DW
