Amerika dient klacht in tegen twee Iraanse handelaren wegens schending van sancties
De Verenigde Staten hebben een bedrijf en twee topmanagers ervan beschuldigd van schending van Amerikaanse sancties tegen Iran, samenzwering om Amerika schade toe te brengen, witwassen, identiteitsdiefstal en internetfraude. De oprichter van het bedrijf is gearresteerd.
Het bericht over de klacht tegen Seyyed Sajad Shahidian en Vahid Vali, twee topmanagers van het internetfinanciële dienstenop bedrijf “Payment 24”, werd dinsdag, 30 Ordibehesht (19 mei) gepubliceerd door de Amerikaanse krant Wall Street Journal.
De twee Iraanse handelaren worden beschuldigd van schending van Amerikaanse sancties tegen de Islamitische Republiek via hun bedrijf tussen 2009 en 2018.
Het bedrijf lijkt Iraanse burgers te hebben geholpen om sancties te omzeilen.
De Wall Street Journal schreef dat “Payment 24” vooral Iraanse burgers de mogelijkheid bood om software, softwarelicenties en computerservers aan te schaffen.
In dit verband werd onder meer verwezen naar een “pakket” dat een PayPal-rekening, een IP-adres uit de Verenigde Arabische Emiraten, een geschenkkaart en een nepsidentiteitskaart voor online aankopen in de Verenigde Staten bevatte.
Aanklachten van het openbaar ministerie
De federale rechtbank van de Amerikaanse staat Minnesota heeft de tegen Shahidian en Vali ingediende aanklachten wegens samenzwering om Amerika schade toe te brengen, witwassen, identiteitsdiefstal en internetfraude aangekondigd.
Volgens zeggen heeft “Payment 24” ook verschillende filialen in Iran.
De 33-jarige Shahidian is in Groot-Brittannië gearresteerd en maandag aan de Verenigde Staten overgedragen.
Volgens het bericht van de Wall Street Journal stelt hij zich onschuldig. Zijn openbare advocaat heeft geen verklaring over de aanklachten tegen zijn cliënt gegeven.
Vahid Vali, de 33-jarige directeur-generaal van “Payment 24”, is nog steeds vrij en de Amerikaanse krant kon geen informatie over hem verkrijgen.
Bron: DW
